Raport osobowy, wykonywany w celu ustalenia faktycznej sytuacji osoby/podmiotu.
Zawiera on informacje pozyskane z istniejących systemów ewidencji i przetwarzania danych, do których można zaliczyć:

• Krajowy Rejestr Sądowy

• Ewidencję Informacji o Działalności Gospodarczej

• Główny Urząd Statystyczny

• Operatorów telefonii stacjonarnych i GSM

• Polskie Książki Telefoniczne

• Ogólnokrajowy Spis Abonentów

• Zasoby internetowe – sprawdzamy m.in. wszelkie powiązane strony internetowe, portale handlowe, pożyczkowe, listy dłużników i Giełdy Wierzytelności

Wywiad detektywistyczny, którego celem jest ustalenie pełnej sytuacji majątkowej osoby/podmiotu ze wskazaniem możliwości np. windykacji

W ramach tej formy pozyskiwania informacji sprawdzane są dokładnie wszelkie dostępne źródła informacji np. bazy danych, organy rejestrowe właściwe dla sprawdzanego podmiotu.

Przeprowadzenie takiego wywiadu ma pozwolić na otrzymanie całościowego obrazu osoby/podmiotu, pozyskanie informacji na temat faktycznego przedmiotu działalności, oraz wielkości podmiotu, historii działalności i zachowań płatniczych, poznanie zachowań podmiotu wobec kontrahentów oraz np. faktycznych przyczyn ewentualnych opóźnień w płatnościach, otrzymanie informacji na temat majątku, posiadanych ruchomości i nieruchomości przez podmiot i jej właścicieli.

Ustalenie faktycznego miejsca prowadzenia działalności, przedmiotu i zakresu oraz skali prowadzonej działalności, powiązań finansowo-gospodarczych, ustalenie rynkowego statusu firmy na tle konkurencji, ustalenie ewentualnych symptomów zagrożenia dla prowadzenia działalności, standardu lokalu, liczby zatrudnionych, potencjalnego majątku (w biurze/magazynach, samochody firmowe itp.) kontrahentów, ustalenie danych dotyczących zabezpieczenia logistycznego, oraz inne istotne informacje o ustalenia o stanie majątku członków władz i zarządów spółek oraz innych istotnych informacji o badanym podmiocie lub osobach go reprezentujących, a także osobach fizycznych z nim powiązanych.

Ustalenie powiązanych i zależnych spółek oraz ich powiązań finansowo-gospodarczych i przedmiotu działalności, sprawdzenie osób reprezentujących podmioty, obiegowych opinii na lokalnym rynku – tzw. „wizerunek” firmy (z uwzględnieniem kierownictwa/właścicieli), lokalnej pozycji firmy, rynkowego statusu firmy na tle konkurencji oraz istotnych informacji o badanym podmiocie i/lub osobach prawnych.

Weryfikacja danych z rzeczywistym stanem faktycznym, zawartych dokumentach w KRS, GUS, Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP, REGON, PESEL, Agencji Rynku Rolnego i innych.

Ustalenie danych adresowych, meldunkowych, miejsca pobytu osoby fizycznej oraz innych danych pozwalających na identyfikację osoby zaginionej lub ukrywającej się.

Badania pismoznawcze, badania dokumentów publicznych a w szczególności:

• Określenie autentyczności pisma ręcznego i podpisów- analiza porównawcza, oraz inne metody badawcze.

• Badanie autentyczności dokumentów prywatnych/ testamenty, listy, anonimy itp.

• Badanie i weryfikacja pochodzenia/autentyczności/ dokumentów takich jak: świadectwa szkolne, maturalne, zaświadczenia o nabytych uprawnieniach itp.

• Poszukiwanie, opracowanie archiwaliów, dokumentów, map itp. potrzebnych w sprawach odzyskania utraconego majątku.

• Badanie autentyczności dokumentów publicznych/dowody osobiste, paszporty, znaki akcyzy, znaki opłaty skarbowej, znaczki pocztowe, bilety itp.

• Badanie porównawcze pieczęci, stempli, datowników.

• Ustalanie kolejności nanoszenia na podłoże krzyżujących się linii.

• Badanie maszynopisu.

• Analiza przebitek.

• Odczytywanie pisma zakreślonego, wywabionego, częściowo usuniętego.

• Badanie dokumentów pod katem przerobienia, podrobienia.

• Archiwizacja, utylizacja dokumentów.

• Konsultacje i szkolenia w w/w zakresie.

Prace wchodzące w zakres techniki kryminalistycznej:

• Obsługa pod katem techniczno-kryminalistycznym m. zdarzeń, poprzez udział w oględzinach w charakterze specjalisty.

• Oględziny osób, rzeczy i miejsca dla potrzeb odszkodowawczych.

• Organizacja pod względem logistycznym i merytorycznym czynności procesowych/eksperymenty, okazania, ekshumacje, itp.

• Opracowywanie ekspertyz ogólnokryminalistycznych dot. m.in. badania zaistnienia zdarzenia, ustalenie i weryfikacja wersji śledczych.

• Utrwalanie wyglądu i stanu przedmiotów.

• Oględziny techniczne i procesowe miejsc, osób i rzeczy.

• Pobieranie materiału dowodowego i porównawczego.

• Sporządzanie dokumentacji, fotograficznej, filmowej, graficznej.

• Dokonywanie oględzin osób i rzeczy w warunkach laboratoryjnych.

• Wykonywanie prac fotograficznych /fotografia dokumentacyjna, reprodukcyjna, specjalistyczna, UV i w podczerwieni IR, retusz fotografii zniszczonej, analiza zdjęć, obróbka materiału cz/b metodami tradycyjnymi, obróbka materiału zapisu na płytach szklanych, mikrofilmach itp.

• Wykonywanie daktyloskopii do celów dowodowych, identyfikacyjnych/n/n zwłoki/, wizowych.

• Prace poszukiwawcze wykrywaczem metalu.

• Konsultacje i szkolenia w zakresie między innymi: zabezpieczenia m. zdarzenia, postępowanie na m. zdarzeń, zabezpieczenia procesowego i technicznego rzeczy, powoływania biegłych do danych spraw, przeprowadzenia badań kryminalistycznych.

1. Określanie typu broni i amunicji, jaka została użyta w zdarzeniu.
2. Wskazywanie prawdopodobnych miejsc, z których mogło dojść do oddania strzału, dystansu z którego oddano strzał.
3. Analiza balistyczna zdarzenia wraz z przeprowadzeniem oględzin miejsca trafienia pocisku.

Wskazanie miejsc pobytu spadkobierców, ustalenie ich danych adresowych, meldunkowych oraz miejsca pobytu.

Poszukiwanie konkretnych składników majątku stanowiących zabezpieczenie wierzytelności Zleceniodawcy jak również potencjalnych składników majątku, w tym wyprowadzonych z majątku na rzecz osób trzecich, ustalenia z zakresu prawa własności nieruchomości (udokumentowanie/uprawdopodobnienie), ustalenie faktycznych źródeł dochodów.

Audyt zewnętrzny procesów i procedur firmowych pod względem defraudacji, kradzieży, nadużyć finansowych w działach operacyjnych, administracji, zakupów.

Wewnętrzne dochodzenia, prowadzone w przypadku zaistnienia określonych zdarzeń w firmie lub zakładzie, mogące przybierać formę infiltracji lub penetracji środowiska pracowników, a także zewnętrznej prowokacji.